*ST 중 털 ((000982):공고 (시리즈)

증권 코드: 000982증권

영하 중은 모직 주식 유한 회사

제7회 이사회 제9차 회의 결의공고

본사 및 이사회 전체 회원 보증 메시지 내용의 진실, 정확하고 완벽, 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락.

영하 중은털업 주식유한회사 제7회 이사회 제9차 회의는 2019년 4월 10일 (수요일) 오후 15:00 영하영무시에서 통신표결방식으로 개최된다.

회의는 2019년 4월 9일 이메일 및 소신 방식으로 모든 이사 7명을 표결해야 하며, 실제 표결 이사7명, 학광리, 신아침, 마취, 석뢰, 독립이사 우세, 동붕, 안국준을 각각 표결해야 한다.

이번 회의의 소집과 의결절차는 법률, 법규와 회사의 규정에 부합돼 회의가 형성된 결의합법에 유효하다.

회의 심의 아래 사항 통과:

하나, 심의는'선거 신아침 선생이 회사 회장의 의안을 통과시켰다'다.

회사 회장 전영걸 여사는 이미 회사 회장, 이사, 법정 대표인, 이사회 전략위원회 위원직을 사퇴신청했다.

이사회 지명위원회 자격심사를 거쳐 이사회 선거 신진씨 (이력서 첨부)는 회사 제7회 이사장으로, 회사 전략위원회를 소집하고 임기 동기 7회 이사회를 소집한다.

본 회사는 2019년 4월 11일 지정 매체 증권시보, 중국 증권보, 상하이 증권신문, 증권일보, 증권일보 (wwww.cnfo.com.cn) 에 게재된'2019 -24 영하 중은모업 주식 유한회사 회장 사직, 선거 이사장 공고 `에 관한 공고'에 게재됐다.

독립이사는 이 사항에 동의하는 독립 의견을 발표하고 독립이사가 발표한 독립 이사가 발표한 독립 의견은 동일 거조 콘텐츠망 (wwww.cnfo.com.cn) 에 실렸다.

표결 결과: 동의표 7표, 반대표 0표, 기권표 0표.

둘째, 이상춘 선생을 회사 사장으로 임용하는 의안을 심의했다.

유춘리 사장은 이미 회사 사장직을 사퇴 신청했다.

회사 장정 및 관련 규범적 법률문서의 규정에 따르면 회사 회장이 지명위원회 지명위원회를 거쳐 이상춘 선생을 회사 사장으로 초빙하여 임기를 이번 이사회 임기와 동일 (이력서 상견부) 를 임용한다.

본 회사는 2019년 4월 11일 지정 매체 증권시보, 중국 증권보, 상하이 증권신문, 증권일보, 증권일보 (wwww.cnfo.com.cn) 에 실린 《2019 -25 영하 중은융 주식 주식회사 총경퇴직 및 임임사장 공고 》.

독립이사는 이 사항에 동의하는 독립 의견을 발표하고 독립이사가 발표한 독립 이사가 발표한 독립 의견은 동일 거조 콘텐츠망 (wwww.cnfo.com.cn) 에 실렸다.

표결 결과: 동의표 7표, 반대표 0표, 기권표 0표.

3.심사는 《보선사 제7회 이사회 비독립이사 의안을 통과시켰다 》.

회사 이사 수가 영걸 여사 사퇴 후 7명, 회사 장정 규정에 낮은 9명, 이사회 정상 운행을 위해 ‘선전증권거래소 주식 상장 규칙 ’과 ‘회사 장정 ’에 관한 규정, 이사회 지명 위원회 자격 심사를 거쳐 대평, 이상춘 씨는 회사 7회 이사회 비독립이사회 후보로 지명됐다.

회사 이사회는 대평, 이상춘 선생이 회사 제7회 이사회 비독립이사로 보선동의, 대평씨가 회사 이사회 지명위원회 위원으로 임기 주주총회가 통과한 날부터 회사 7회 이사회가 만료되었다.

이번 이사가 변경한 후 이사회에서 회사 고급 관리자를 겸임하고 직공대표가 맡은 이사 수는 총 회사 이사총수의 2분의 1을 넘지 못했다.

본 회사는 2019년 4월 11일 지정 매체 증권시보, 중국 증권보, 상하이 증권신문, 증권일보, 증권일보 (wwww.cnfo.com.cn) 에 게재된'2019 -24 영하 중은모업 주식 유한회사 회장 사직, 선거 이사장 공고 `에 관한 공고'에 게재됐다.

독립이사는 이 사항에 동의하는 독립 의견을 발표하고 독립이사가 발표한 독립 이사가 발표한 독립 의견은 동일 거조 콘텐츠망 (wwww.cnfo.com.cn) 에 실렸다.

본 의안은 아직 주주총회의 심의를 제출해야 한다.

표결 결과: 동의표 7표, 반대표 0표, 기권표 0표.

넷, 심의는 《보선 장강선생이 제7회 이사회 독립이사의 의안을 통과시켰다 》.

회사 독립 이사 동펑 선생은 이미 회사 제7회 이사회 독립 이사 직무 및 관련 이사회 전문위원회 위원직을 사퇴신청했다.

회사 이사회 지명위원회 자격심사를 거쳐 장강씨 (이력서 첨부) 를 회사 제7회 이사회 독립이사 후보로 지명했다.

회사 이사회에서 장강선생이 회사 제7회 이사회 독립이사회를 지원하고 회사 이사회 지명위원회를 소집했다. 임기 자주총회가 통과한 날부터 회사 제7회 이사회가 만료되었다.

독립 이사 후보의 임직자격과 독립성은 심천증권거래소의 심의에 이의가 없는 후 주주총회에 제출할 수 있다.

본 회사는 2019년 4월 11일 언론 증권시보, 《 중국 증권 》, 《 상하이 증권 》, 《 증권 일보 》, 《 증권일보 》 와 거조 콘텐츠망 (www.cnfo.com.cn) 에 게재된 《 2019 -26 -26 -26 영하 중은밀업주식회사 독립이사 사퇴 및 독립이사 공고 》.

독립이사는 이 사항에 동의하는 독립 의견을 발표하고 독립이사가 발표한 독립 이사가 발표한 독립 의견은 동일 거조 콘텐츠망 (wwww.cnfo.com.cn) 에 실렸다.

본 의안은 아직 주주총회의 심의를 제출해야 한다.

표결 결과: 동의표 7표, 반대표 0표, 기권표 0표.

5, 심의는 < 영하 중은모직 지분 > 을 개최하는 2019년 첫 임시주주총회 의안을 통과했다.

2019년 4월26일 오후 14시 2019년 첫 임시주주주주주주주총심의이 이 이 같은 의의의이번 회의는 현장 투표와 인터넷 투표결결합방식으로 진행될 예정이다, 주주권등록일은 20199월19일, 구체적내용자세자세알20199월119년 4월119년 4월119년 첫 번째 주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주정기정기정기정기정기정기정기증권증권증권증권증권증권증권증권증권신문, 증권증권증권증권증권증권증권신문 (www.cnfo매매결결결결결결결결결결결결결결결결합합합합합합합합합합합합합합합합합합인터넷 (www www www www www.connnnnnnn년 처음으로 임시주동대회의 통지.

표결 결과: 동의표 7표, 반대표 0표, 기권표 0표.

특별히 공고하다.

영하 중은 모직 주식 유한회사 이사회

이오 19년 4월 11일

첨부:관계자 이력서

이상춘 씨 이력서

이상춘, 남, 1964년 출생, 한족, 서북 정법대 법학사, 싱가포르 국립대 EMBA.

병단 변호사 변호사, 2000년 1월 현재 해남 통용 동맹 의약 유한 회사 이사 취임, 2000년 5월 현재 중해에 투자유한회사 회장, 2001년 8월 현재 해남 통용 동맹 약업 유한 회사 이사 취임

이향춘 씨는 본사 지분을 보유하지 않고, 본사 2대 주주 항천회신 (심천) 투자센터 (유한 합동) 및 일치 행동자 항천가업 (심천) 투자센터 (유한 합동) 공동 집행사무 공동 경영 사무 공동 경영자 항천김석 투자 관리유한회사 사장이다.

회사 실질적 지범과 관련이 없다.

‘회사법 ’ ‘회사 장정 ’에 규정된 사무 회장의 상황은 존재하지 않고, 중국 증감회 및 기타 관련 부문의 처벌과 증권거래소에 징계는 ‘실신 집행자 ’에 속하지 않는다.

이력서

대평, 남, 1959년 1월 출생, 대전공, 당정 관리 전공, 고급 경제사, 중국 모방직 업계 부회장, 절강성 고급 경제사 협회 상무 이사.

1978年8月参加工作，1981年9月～1989年2月任嘉兴毛纺织总厂染整车间保全队长、技术员；1989年2月～1992年11月任染整车间副主任、助理工程师；1992年12月～1993年2月任嘉兴毛纺织总厂兔毛纺车间主任、支部书记；1993年3月～1998年12月任浙江嘉春毛纺有限公司常务副总、总经理、党总支书记；1998年12月～2003年2月任嘉兴兰宝毛纺织有限公司副总经理、浙江华源兰宝有限公司副总经理、党委委员兼嘉兴华源羊绒制品有限公司董事长、总经理；2003年2月～2006年9月任浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记；2006年10月～2007年4月任上海华源发展股份有限公司(600757)副总经理兼浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记；2007年4月～2008年5月任上海惠源达纺织有限公司董事、副总经理，兼浙江宝润毛纺有限公司副董事长、总经理、党委书记；2008年5月～2011年5月任

절강보윤 모방 유한회사 부회장, 총지배인, 당위 서기, 2011년 6월 ~2017년 4월 절강난보 모방그룹 유한회사 부회장, 총지배인, 당위 서기, 2017년 4월부터 2018년 1월부터 2018년 1월까지 절강랑보 모방그룹 회장, 2018년 1월 18일부터 2018년 5월 18일 영하 중은털업 지분 유한회사 이사, 총지배인, 2018년 5월 21일부터 영하 중은모업의 지분을 담당했다.

데이핑 씨는 본사 지분을 소지하지 않고 회사 기타 이사, 감사, 고관 및 지분 5% 이상 지주, 실제 지주, 실질적 지주사 간에 관련이 없다.

‘회사법 ’, ‘회사 장정 ’에서 규정된 사무, 감사 및 고위 관리자들의 상황은 존재하지 않고, 중국 증권감독 및 기타 관련 부문의 처벌과 증권거래소의 징계는 ‘실신 집행자 ’에 속하지 않는다.

신천선생 이력서

신 천, 남, 1987년 11월 11일 출생, 한족, 대학 학력.

본과는 중국 인민해방군 육군 항공병대를 졸업했다.

2013년 7월 현재 베이징 정양부 투자관리유한회사 법정 대표자를 맡고 이사직을 맡고 있다.

2018년 5월 현재 영하 중은모직 지분 유한회사 이사를 맡고 있다.

신아침 및 재직 부서는 상장회사 실질적인 지범과 관련이 없다.

중은 융단업의 주식을 소지하지 않고 증감회 및 기타 관련 부문의 처벌과 증권거래소에 징계하지 않았다.

‘회사법 ’, ‘회사 장정 ’에서 규정된 것은 회사 이사를 맡을 수 없는 상황으로 ‘실신 집행인 ’에 속한 것은 아니다.

신아침 취직 회사 베이징 정양부 투자 관리 유한 회사 는 영하문 투기금 관리 합동 업체 (유한 합동) 집행 사무 합자, 영하문 투기금 관리 합동기업 (유한 합동) 은 상하이 명미투자 관리 유한회사 주주, 지주 는 20%, 상하이 하이 투자 관리 유한 회사 는 항천 집약 (심천) 투자센터 (유한 합동) 의 집행 사무 - 헝천 김석 투자 관리 유한회사 주식 을 지주 6.67%로 지주 를 차지했다.

장강선생 이력서

장강, 남, 1973년 6월 출생, 한족, 내몽고대 법학 석사 학력, 변호사 자격증 및 독립 이사 자격증.

중소증권 중소투자자 서비스 센터 지주 권전문가, 중국 은행 간 시장 거래상협회 법률 위원회 위원, 중국 은행 간 시장 거래상 협회 자율 처분 회의 전문가, 중국 은행 간 시장 거래상 협회 비금융 기업 채무 융자 도구 배부 전문가

장강변은 1996년 변호사 자격을 얻어 이듬해부터 집업을 시작했고, 채무 융자, 증권 발행, 재편 등 금융시장 분야의 법률 서비스를 잘 다스리고, 기업발전전략의 설계와 집행, 회사 규칙체계의 설립 및 훈련체계의 설립 및 관리, 전술분야의 법률법규에 대해 깊은 이해와 정확한 파악을 하고 있다.

장강 선생은 본사 지분을 소지하지 않고, 회사 기타 이사, 감사, 고관 및 보유 회사의 5퍼센트 이상 지주, 실제 지주, 실제 지주사 간에 관련이 없다.

‘회사법 ’ ‘회사 장정 ’에 규정된 사무 회장의 상황은 존재하지 않고, 중국 증감회 및 기타 관련 부문의 처벌과 증권거래소에 징계는 ‘실신 집행자 ’에 속하지 않는다.

증권 코드: 000982 증권

영하 중은 모직 주식 유한회사 회장

사직 및 보선 이사, 선거 회장 공고

본사 및 이사회 전체 회원 보증 메시지 내용의 진실, 정확하고 완벽, 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락.

영하 중은모직 지분 유한회사 (이하'회사') 이사회는 2019년 4월 9일 회사 회장 전영걸 여사가 제출한 서면 사퇴 보고를 받았다.

전영걸 여사는 개인 신체 원인으로 회사 회장, 이사, 법정 대표인, 이사회 전략위원회 위원 직무로 등켄 유한회사 (영국) 이사장 직무를 유임했다.

‘회사법 ’ ‘회사 장정 ’ 등 법률법규에 따르면 전영걸 여사는 회사 회장, 이사직에서 물러서지 않아 회사 이사회 구성원들이 법정 최저 인원을 낮추고 있기 때문에 전영걸 여사의 사보고가 이사회에 발효된다.

전영걸 여사는 본사의 지분을 소지하지 않았다.

《 회사 장정 》 에 따르면, 전영걸씨는 현재 회사 법정 대표자를 맡고 있으며, 법정 대표자의 직책을 이행하는 기한은 공상 등록 변경을 기준으로 한다

전영걸 여사는 회사 임직 기간 성실하고 근면, 직무, 최선을 다하고, 회사 이사회에서 전영걸 여사가 임직 기간에 회사 경영 및 규범 운영에 대한 공헌에 충심의 감사를 표합니다.

이사회 정상 운행을 보장하기 위해 《선전증권거래소 주식상장 규칙 》과 《회사 장정 》의 관련 규정에 따르면 회사가 2019년 4월 10일 열리는 제7회 이사회 제9차 회의심의는 통과하여 대평, 이향춘 선생은 제7회 이사회 비독립이사회로 이사회를 제출하고 2019년 1차 임시주총회에 제출했다.

주주총회가 통과 후 다이평 선생이 회사 이사회 지명위원회 위원을 맡았다.

이번 이사가 변경한 후 이사회에서 회사 고급 관리자를 겸임하고 직공대표가 맡은 이사 수는 총 회사 이사총수의 2분의 1을 넘지 못했다.

회사 이사회 선출은 신천씨가 제7회 이사회 회장을 위해 회사 전략위원회를 소집해 같은 회사 제7회 이사회를 임기했다.

회사 독립이사는 이미 회사 회장의 사퇴에 대해 심사를 진행했고, 보선회사 제7회 이사회 이사 및 선거 이사 사항에 대해 독립 의견을 발표했고, 내용은 동일 회사가 거조 콘텐츠망 (www.cnfo.com.cn)에 대해 발표했다.

특별히 공고하다.

영하 중은 모직 주식 유한회사 이사회

년 4월 11일

첨부: 이사 및 이사장의 개인 이력서

이상춘 씨 이력서

이상춘, 남, 1964년 출생, 한족, 서북 정법대 법학사, 싱가포르 국립대 EMBA.

병단 변호사 변호사, 2000년 1월 현재 해남 통용 동맹 의약 유한 회사 이사 취임, 2000년 5월 현재 중해에 투자유한회사 회장, 2001년 8월 현재 해남 통용 동맹 약업 유한 회사 이사 취임

이향춘 씨는 본사 지분을 보유하지 않고, 본사 2대 주주 항천회신 (심천) 투자센터 (유한 합동) 및 일치 행동자 항천가업 (심천) 투자센터 (유한 합동) 공동 집행사무 공동 경영 사무 공동 경영자 항천김석 투자 관리유한회사 사장이다.

회사 실질적 지범과 관련이 없다.

‘회사법 ’ ‘회사 장정 ’에 규정된 사무 회장의 상황은 존재하지 않고, 중국 증감회 및 기타 관련 부문의 처벌과 증권거래소에 징계는 ‘실신 집행자 ’에 속하지 않는다.

이력서

대평, 남, 1959년 1월 출생, 대전공, 당정 관리 전공, 고급 경제사, 중국 모방직 업계 부회장, 절강성 고급 경제사 협회 상무 이사.

1978年8月参加工作，1981年9月～1989年2月任嘉兴毛纺织总厂染整车间保全队长、技术员；1989年2月～1992年11月任染整车间副主任、助理工程师；1992年12月～1993年2月任嘉兴毛纺织总厂兔毛纺车间主任、支部书记；1993年3月～1998年12月任浙江嘉春毛纺有限公司常务副总、总经理、党总支书记；1998年12月～2003年2月任嘉兴兰宝毛纺织有限公司副总经理、浙江华源兰宝有限公司副总经理、党委委员兼嘉兴华源羊绒制品有限公司董事长、总经理；2003年2月～2006年9月任浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记；2006年10月～2007年4月任上海华源发展股份有限公司(600757)副总经理兼浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记；2007年4月～2008年5月任上海惠源达纺织有限公司董事、副总经理，兼浙江宝润毛纺有限公司副董事长、总经理、党委书记；2008年5月～2011年5月任

저장 성 보보윤 모방유한유한회사 부회장, 총사장, 총사장, 당위원회 서기, 2012011년6월 2017년 6월 ~2017년 4월4월4월저장 저장 저장 저장 저장 저장 난난보 모모모모모모모모모방모모방모방모방모방모방모방모방모방모방모방모방모방모방모방모방모방방모방(2017년 4월4월4월4월4월4월4월4월4월4월4월4월저장 저장 저장 저장 (4월4월4월4월4월2월2월 저장 저장 모방모방방모방방방방방방방방방방방방(2018년 1월2018월2018월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월8월하중은 모직 주식업 유한회사 고문.

데이핑 씨는 본사 지분을 소지하지 않고 회사 기타 이사, 감사, 고관 및 지분 5% 이상 지주, 실제 지주, 실질적 지주사 간에 관련이 없다.

‘회사법 ’, ‘회사 장정 ’에서 규정된 사무, 감사 및 고위 관리자들의 상황은 존재하지 않고, 중국 증권감독 및 기타 관련 부문의 처벌과 증권거래소의 징계는 ‘실신 집행자 ’에 속하지 않는다.

신천선생 이력서

신 천, 남, 1987년 11월 11일 출생, 한족, 대학 학력.

본과는 중국 인민해방군 육군 항공병대를 졸업했다.

2013년 7월 현재 베이징 정양부 투자관리유한회사 법정 대표자를 맡고 이사직을 맡고 있다.

2018년 5월 현재 영하 중은모직 지분 유한회사 이사를 맡고 있다.

신아침 및 재직 부서는 상장회사 실질적인 지범과 관련이 없다.

중은 융단업의 주식을 소지하지 않고 증감회 및 기타 관련 부문의 처벌과 증권거래소에 징계하지 않았다.

‘회사법 ’, ‘회사 장정 ’에서 규정된 것은 회사 이사를 맡을 수 없는 상황으로 ‘실신 집행인 ’에 속한 것은 아니다.

신아침 취직 회사 베이징 정양부 투자 관리 유한 회사 는 영하문 투기금 관리 합동 업체 (유한 합동) 집행 사무 합자, 영하문 투기금 관리 합동기업 (유한 합동) 은 상하이 명미투자 관리 유한회사 주주, 지주 는 20%, 상하이 하이 투자 관리 유한 회사 는 항천 집약 (심천) 투자센터 (유한 합동) 의 집행 사무 - 헝천 김석 투자 관리 유한회사 주식 을 지주 6.67%로 지주 를 차지했다.

증권 코드: 000982 증권

영하 중은 모직 주식 유한 회사

사장의 사퇴 및 사장을 임용하는 공고

본사 및 이사회 전체 회원 보증 메시지 내용의 진실, 정확하고 완벽, 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락.

영하 중은 모직 지분 유한회사 (이하 ‘회사 ’로 이사회가 2019년 4월 9일 회사 사장 유춘리 씨가 제출한 서면 사퇴보고를 받았다.

유춘리 씨는 개인 업무 변동 원인으로 회사 사장직을 사퇴 신청했다.

사법 및 《회사 장정 》의 규정에 따르면 사직보고는 회사 이사회에서 발효된다.

회사 는 유춘리 씨 임직 사장 이 근무 기간 에 회사 에 대한 감사 를 표시 했 다.

본 공고는 이날 유춘리 씨는 회사 지분을 소지하지 않았다.

회사 회장 건의 및 지명위원회 지명, 심사를 거쳐 회사는 2019년 4월 10일 제7회 이사회 제9회 회의를 열고, 이상춘 선생을 회사 사장의 의안을 심의했다. 회사는 이상춘 선생을 회사 총경으로 임임용해 임기가 회사 7회 이사회와 일치하기로 결정했다. 즉 2021년 1월22일.

이상춘 선생의 이력서 부착.

회사 독립이사는 이미 회사 사장의 사퇴 및 임임임 사장에 대한 독립 의견을 발표했고, 내용은 같은 날 회사가 거조 콘텐츠망 (wwww.cnfo.com.cnfo.cnfo.cn)에 대해 공고했다.

특별히 공고하다.

영하 중은 모직 주식 유한회사 이사회

년 4월 11일

첨부: 이사 및 이사장의 개인 이력서

이상춘 씨 이력서

이상춘, 남, 1964년 출생, 한족, 서북 정법대 법학사, 싱가포르 국립대 EMBA.

병단 변호사 변호사, 2000년 1월 현재 해남 통용 동맹 의약 유한 회사 이사 취임, 2000년 5월 현재 중해에 투자유한회사 회장, 2001년 8월 현재 해남 통용 동맹 약업 유한 회사 이사 취임

이향춘 씨는 본사 지분을 보유하지 않고, 본사 2대 주주 항천회신 (심천) 투자센터 (유한 합동) 및 일치 행동자 항천가업 (심천) 투자센터 (유한 합동) 공동 집행사무 공동 경영 사무 공동 경영자 항천김석 투자 관리유한회사 사장이다.

회사 실질적 지범과 관련이 없다.

‘회사법 ’ ‘회사 장정 ’에 규정된 사무 회장의 상황은 존재하지 않고, 중국 증감회 및 기타 관련 부문의 처벌과 증권거래소에 징계는 ‘실신 집행자 ’에 속하지 않는다.

증권 코드: 000982 증권

영하 중은 모직 주식 유한 회사

독립 이사 사퇴 및 독립 이사 보선 공고

본사 및 이사회 전체 회원 보증 메시지 내용의 진실, 정확하고 완벽, 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락.

영하 중은 모직 주식 유한회사 (이하 ‘회사 ’로 이사회가 2019년 4월 9일 회사 독립이사동 동붕 선생의 서면사퇴 보고를 받았다.

동붕 선생은 개인적인 이유로 회사 독립이사회, 이사회 지명위원회 위원직을 신청하고 사직하고 회사의 직무는 더 이상 회사를 맡지 않을 것이다.

동펑 선생이 회사의 독립이사를 사퇴한 후 독립이사회 인원수가 이사회 인원수에 비해 3분의 1이 적은 것으로, 회사법, ‘ 상장회사의 독립이사제도에 대한 지도의견 ’, 그리고 《 회사 장정 》 에 관한 관련 규정은 이 사직보고는 우리 회사 주주총대회 선거에서 새로운 독립이사가 날로 발효될 것이다.

이에 앞서 동펑 씨는 법률, 법규, 회사 장정 관련 규정에 따라 직책을 계속 이행할 예정이다.

동무측 선생은 본 회사의 주식을 소지하지 않았다.

동붕 선생은 회사 독립 이사 기간 부지런히 책임을 지고 독립 공정을 다하고 회사 이사회 결정을 제고시키기 위한 과학적, 중소주주의 합법적 권익을 보호하고 회사 규범운영에 적극적인 역할을 하였으며, 회사 이사회에서 동붕 선생이 임직 기간 동안 공헌에 충심으로 감사를 표했다.

이사회의 정상 운행을 보장하기 위해 《심천증권거래소 주식상장 규칙 》과 《회사 장정 》의 관련 규정에 따르면 회사가 2019년 4월 10일 열리는 제7회 이사회 제9차 회의심의를 통과하여 회사 이사회는 장강선생이 회사 제7회 이사회 독립이사회 독립이사회를 보선할 것을 동의하고 회사 이사회 지명위원회 소집자를 맡으며 임기주주총회를 통과한 날부터 회사 제7회 이사회가 만료되었다.

독립 이사 후보의 임직자격과 독립성은 심천증권거래소의 심의에 이의가 없는 후 주주총회에 제출할 수 있다.

독립이사는 이 사항에 동의하는 독립 의견을 발표하고 독립이사가 발표한 독립 이사가 발표한 독립 의견은 동일 거조 콘텐츠망 (wwww.cnfo.com.cn) 에 실렸다.

특별히 공고하다.

영하 중은 모직 주식 유한회사 이사회

년 4월 11일

첨부: 독립 이사 후보 장강선생 이력서

장강선생 이력서

장강, 남, 1973년 6월 출생, 한족, 내몽고대 법학 석사 학력, 변호사 자격증 및 독립 이사 자격증.

중소증권 중소투자자 서비스 센터 지주 권전문가, 중국 은행 간 시장 거래상협회 법률 위원회 위원, 중국 은행 간 시장 거래상 협회 자율 처분 회의 전문가, 중국 은행 간 시장 거래상 협회 비금융 기업 채무 융자 도구 배부 전문가

장강변은 1996년 변호사 자격을 얻어 이듬해부터 집업을 시작했고, 채무 융자, 증권 발행, 재편 등 금융시장 분야의 법률 서비스를 잘 다스리고, 기업발전전략의 설계와 집행, 회사 규칙체계의 설립 및 훈련체계의 설립 및 관리, 전술분야의 법률법규에 대해 깊은 이해와 정확한 파악을 하고 있다.

장강 선생은 본사 지분을 소지하지 않고, 회사 기타 이사, 감사, 고관 및 보유 회사의 5퍼센트 이상 지주, 실제 지주, 실제 지주사 간에 관련이 없다.

‘회사법 ’ ‘회사 장정 ’에 규정된 사무 회장의 상황은 존재하지 않고, 중국 증감회 및 기타 관련 부문의 처벌과 증권거래소에 징계는 ‘실신 집행자 ’에 속하지 않는다.

증권 코드: 000982 증권

영하 중은 모직 주식 유한 회사 소집

2019년 첫 임시주총회 통지

본사 및 이사회 전체 회원 보증 메시지 내용의 진실, 정확하고 완벽, 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락.

특별 힌트:

이번 주주총회는 제7회 이사회 비독립이사 및 독립이사, 선거에서 누적 투표제를 채택할 예정이다.

회의 기본 상황

1, 주주총회 회 회: 2019년 첫 임시주주총회

2, 주주총회 소집인:회사 이사회

3. 회의 소집된 합법, 합칙성

회사 제7회 이사회 제9차 회의심의는 2019년 첫 임시주주총회를 개최하는 의안을 통과시켰다.

이번 주주총회의 소집은 법률, 행정법규, 부문 규범, 규범성 문서와 회사 규정에 부합된다.

4, 회의 개최 날짜, 시간

현장 회의 시간: 2019년 4월 26일 오후 14:00

인터넷 투표시간: 2019년 4월 25일, 2019년 4월 26일

그중 선전증권거래소 교역시스템을 통해 인터넷 투표를 진행하는 구체적인 시간은 2019년 4월26일 오전 9시 30 -11:30, 오후 13:00 -15:00, 심천증권거래소 인터넷 투표시스템을 통해 구체적인 시간은 2019년 4월 25일 15:00 ~2019년 4월 26일 15:00 기간이다.

5 、소집 방식

이번 회의는 현장 투표와 인터넷 투표가 결합된 방식을 채택했다.

(1) 현장 투표: 본인이 출석하거나 위임의뢰서를 작성해 타인에게 출석할 수 있도록 권한이 있다.

(2) 인터넷 투표: 회사는 심천증권거래소 거래시스템과 인터넷 투표시스템을 통해 주주주에게 인터넷 형식의 투표 플랫폼을 제공할 것이며, 회사 주주주들은 이 공지서에 관한 시한 내에서 심천 증권거래소의 거래 시스템이나 인터넷 투표학과를 통해 인터넷 투표를 진행해야 한다.

(3) 회사 주주 는 현장 투표, 심천 증권거래소 교역시스템 투표, 심천 증권 거래소 인터넷 투표 시스템 투표 중 한 가지, 같은 표결권은 첫 번째 유효 투표 결과를 기준으로 한다.

6, 주식등록일: 2019년 4월 19일

7, 출석 대상:

(1) 주권등록일에는 회사 지분을 소지하는 일반 주주나 대리인.

주권등록일 2019년 4월 19일 오후 마케팅 시 중국 결제 심천지사 등록 회사 전체 일반주 주주 모두 주주총회에 참석할 권리가 있으며, 서면형식으로 대리인에게 회의에 참석하고 표결을 의뢰할 수 있으며, 이 주주 대리인은 본사 주주가 아니다.

(2) 회사 이사, 감사, 고급 관리자.

(3) 회사에서 채용한 변호사.

8. 회의 장소

이번 주주총회 현장 회의는 영하영무시 방직 생태원 내영하 중은모업 지분 유한회사 2층 회의실이다.

둘째, 회의 심의 사항

(1) 표결 사항 심의

1, 보선회사 제7회 이사회 비독립이사 의안

1.1 대평 선생이 제7회 이사회 비독립이사

1.2 보선 이상춘 씨에 대한 제7회 이사회 비독립이사

2, 보선 장강 선생은 제7회 이사회 독립이사 의안이다.

(2)상황 노출

관련 안건은 2019년 4월 11일 《중국증권 일보 》, 《증권 일보 》, 《상해증권 》, 《하이웨이 증권 》, 《거조정보망 》의 본사 제7회 이사회 제9회의 결의서 및 기타 관련 공고, 그리고 이날 이 같은 언론의 모든 문서를 공개했다.

(3) 이번 회의 심의사항은 법률, 법규, 부문 규범, 규범성 문서와 회사의 장정, 합법성과 완비성을 갖추고 있다.

(4) 의안 1 ~의안 2균은 누적 투표제를 채택하여 표결을 진행하고, 비독립이사 2명, 독립이사 1명, 그 중 독립이사와 비독립이사 표결을 각각 진행한다.

주주가 보유한 선거표수는 그가 보유하는 표결권을 가진 지분 수에 승인하여 주주가 보유하고 있는 선거표수를 후보 중 임의분배 (영수할 수 있다), 총수는 그 소유의 선거표수를 넘길 수 없다.

(5) 의안 2 독립 이사 후보의 임직 자격과 독립성 심의는 심의무이의를 거쳐 주총회 측이 표결할 수 있다.

(6) 이번 안건은 일반 표결의안으로 중소투자자 (상장회사 이사 ·감사 ·고위 관리자 및 단독 상장회사 5% 이상 주식을 제외한 주주 이외의 중대 사항, 회사는 중소투자자들의 표결에 대해 단독 채표 결과를 공개할 예정이다.

3, 이번 회의 제안 인코딩

--

회의 등기 사항

1, 주주 등록 방식:

(1) 법인 주주 등록.

법인 주주는 법정 대표자나 법정 대표자가 의뢰하는 대리인이 회의에 참석해야 한다.

법정 대표자가 회의에 참석한 사람은 본인 신분증을 제시하고 법정 대표자 자격을 갖춘 효율증명서 등록 수속을 증명하고 대리인이 회의에 참석할 것을 의뢰하고, 대리인은 본인 신분증, 법인 주주주 단위의 법정 대표자가 법에 따라 출구한 서면 수속을 제시해야 한다.

A 주 법인 주주 및 그 위탁 대리인 주주 계좌 카드를 가지고 회사 공인을 찍는 영업 면허증과 법정 대표자 증명서;

(2) 개인 주주 등록.

개인 주주가 직접 회의에 참석한 것은 본인 신분증이나 신분을 밝히는 유효한 증명서 또는 증권 계좌카드가 등록을 해야 한다. 대리인이 참석을 의뢰하는 것은 본인의 유효한 신분증, 주주주의법이 출시한 서면허가서 (첨부 2) 등록 수속을 밟아야 한다;

(3) 상술한 권한위탁서는 2019년 4월 26일 14:00 전에 본사 이사회 사무실에 제출해야 한다.

위임위탁서는 위탁자가 타인에게 서명한 권한을 주며 서명한 권한서나 다른 권한문서는 공증을 거쳐야 한다.

공증의 권한서나 다른 권한문서를 거치거나, 권한위탁서와 동시에 본사 이사회 사무실에 제출해야 한다.

2, 현장 등록 시간: 2019년 4월 25일 9:00, 17:00, 2019년 4월 26일 9:00 ~14:15;

3. 등록 방식: 현장 등록, 편지나 팩스 방식으로 등록할 수 있습니다;

4. 등록 장소: 영하영무시 생태 방직원 영하 중은모업 주식유한회사 이사회 사무실

5, 주의사항:

(1) 회의에 참석한 주주 및 주주 대리인, 관련 증명서 원본을 가지고 오세요;

(2) 증권회사 융자융자융자 업무 관리법 및 중국 증권등록 유한책임회사 융자융자 결제 업무 실무실상정 등 규정에 따르면 투자자들은 융자 융자 융자 융자 융자 융자 융자융자 업무에 참여하며 증권사들이 소지하고 증권회사를 명의로 소유하고, 우리 회사의 주주 명부에 등록한다.

주식에 대한 투표권은 수탁증권사가 투자자의 의견을 미리 구하는 조건에서 증권사 명의로 투자자의 이익을 행사한다.

융자융자 업무에 참여하는 투자자들은 이번 주주총회에 참석해야 할 경우 본인 신분증을 제공해야 하며 증권사 법정 대표자가 법에 의거하는 서면 수권 위탁서 및 수탁증권사의 주주주주계카드 복사본 등 등기 수속을 밟아야 한다.

5, 인터넷 투표에 참가하는 구체적인 조작 절차

이번 주주총회에서 주주들은 교역시스템과 인터넷 투표시스템을 통해 (주소는 wltp.cnfo.com.cnfo.cnfo.cnfo.cn) 투표에 참가한 구체적인 프로세스 1.

연락처

연락처: 영하영무시 생태 방직 산업원 본사 증권부

우편 번호: 750400

연락처: 0951 -4038950 -8934 또는 8935

팩스:0951 -45192990

우만명 서금엽

7, 기타 사항

이번 주주총회 기간은 반나절이나 회의에 참석한 인원은 숙식과 교통비의 자율을 가지고 있다.

파일 예비

1.회사 제7회 이사회 제9차 회의 결의

특별히 공고하다.

영하 중은 모직 주식 유한회사 이사회

년 4월 11일

첨부 서류

1. 인터넷 투표에 참가하는 구체적인 조작 절차

2 、권한위탁서

첨부 파일 1:

인터넷 투표에 참가하는 구체적인 조작 절차

인터넷 투표 프로그램

1, 투표 코드: 360982

2, 투표 약칭: 중모 투표

3. 선거 표수를 기입하다.

누적 투표에 대한 의안은 한 후보에 기입하는 선거 표수에 기입하였다.

상장회사 주주들은 자신이 소유한 모든 제안조의 선거표수를 기한으로 투표해야 하며 주주주가 선거 표수를 넘어서거나 차액 선거에서 투표를 초과하는 것은 당연한 투표를 해야 한다.

한 후보에 동의하지 않는다면 이 후보자에게 0 표를 던질 수 있다.

누적 투표제 아래 후보 에게 던지는 선거 표수 를 일람표 에 기입하다

--

주주가 보유한 선거표수는 다음과 같다.

의안 1, 선거 비독립 이사, 등액 선거 채택, 응선 인원 2위

주주가 보유한 선거표

주주가 소유한 선거표수는 2명의 비독립이사 후보 중 임의적으로 분배할 수 있지만 투표 총수는 그 선거표를 초과할 수 없다.

예를 들어 당신은 1만 주본사 지분을 보유하면 제안 1.01 ~1.02의 표결주식 총수는 2만주 (즉 1만주 x2 = 2만주) 입니다.

2만주 평균 2명의 후보자를 1인당 1만주를 줄 수 있고, 2만주를 모두 그중 한 후보자에게 줄 수 있다.

두 명의 후보자에게 표결표지와 2만주가 넘을 수 없다. 만약 모든 투표가 무효되면 표결권을 포기하는 것으로 보인다. 후보자에게 주어진 모든 표결표지와 2만주, 투표 유효, 차액 부분은 표결권을 포기하는 것으로 보인다.

둘째, 교역 시스템을 통해 투표하는 절차

1, 투표시간: 2019년 4월 26일 교역시간, 오전 9시 30분, 오후 13:00 15:00.

2, 주주, 증권사 거래 클라이언트는 거래 시스템을 통해 투표할 수 있다.

인터넷 투표 시스템 투표 절차

1. 인터넷 투표시스템이 투표를 시작하는 시간은 2019년 4월 25일 (현장 주주총회 개최 전날) 오후 3:00, 끝날 2019년 4월 26일 (현장 주총회 종료 당일) 오후 3:00.

2. 주주주가 인터넷 투표시스템을 통해 인터넷 투표를 진행할 경우'선전증권거래소 투자자 인터넷 서비스 인증 업무를 인덱스 (2016년 4월 개정)의 규정에 따라 신분인증을 취득해'숫자 증서'나'심교소 투자자 서비스 비밀번호'를 취득해야 한다.

구체적인 인증 프로세스는 인터넷 투표 시스템 wltp.cninfo.com.cn 규칙 인덱스 프로그램을 검색할 수 있습니다.

3. 주주가 받은 서비스 비밀번호나 디지털 인증서에 따라 wltp.cninfo.com.cnfo.cnfo.cnfo.cnfo.cn 은 규정 시간 내에 인터넷 투표시스템을 통해 투표한다.

첨부 파일 2:

위탁서

이에 의뢰 (선생 /여사) 본인 (또는 본 부서)이 영하 중은모직 주식 유한회사 2019년 첫 임시주주총회에 참석해 이번 주주주총회에서 아래의 투표 지시에 따라 다음 의안 투표를 지시하지 않았다면, 본인이 지시하지 않았다면, 수탁인은 자신의 뜻대로 표결할 권리가 있다.

.

--

(누계 투표 안건은 후보자에게 직접 기입해 주세요.

차다

위탁자 서명 (또는 도장):

위탁인 주민등록번호 (또는 영업허가증 번호):

지주: 주주 계정:

수탁자 서명:

수탁자 주민등록번호:

의뢰일: 2019년월일

위탁 유효기간: 자위 위탁자 서명 날부터 이번 주주주총회 종료.

(주: 권한위탁서의 복사본 및 다시 인쇄 파일이 유효합니다)